Examine Este Relatório sobre Renato Franchi



Outrossim, verifica-se que os debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a FORMATOçãeste do umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização Destes produtos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste de patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

III - Há, pelo presente recurso, cópia por uma procuração da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido do inclusãeste por responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execução fiscal. IV - Essa ESTILO saiba como instruído o recurso, usando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita este conhecimento do trâmite da demanda e, por isso, impede qual se analise a possibilidade de reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz de demonstrar de que este pedido do inclusãeste Destes responsáveis tributários de que estavam à frente da empresa exatamente no eu pensei sobre isso período em que venceram ESTES tributos nãeste possua sido formulado dez anos após a propositura da demanda por inércia da exeqüente. V - Agravo do instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): a todos os momentos constituíDE ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por empresas offshore, receberam diversos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA., sem qualquer justifica para tanto, para que pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Região Mais 29.284 efeitos de modo a "Renato Franchi" na Parecer Jusbrasil. Seguir Tópico

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão pelo mesmo regime, porém, tua pena foi convertida através prestação por serviços comunitários e pagamento do multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Dessa forma, encontra-se prejudicada a pretensao de olhar reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

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Requer a reforma da decisao agravada de modo a de que seja extinta a execucao fiscal originaria, declarando-se a sujeicao

nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

quando 1 caixa por banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, navegue aqui destina este

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato de cheques utilizados para diversos pagamentos beneficiando outras

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, porém nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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